Новости Росфинмониторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Галина Бобрышева приняла участие во встрече с делегацией Всекитайской федерации женщин Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева приняла участие во встрече с делегацией Всекитайской федерации женщин во главе с вице-президентом и первым членом Секретариата организации г-жой Хуан Сяовэй. Российскую делегацию возглавила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова. В мероприятии также приняли участие представители Правительства Российской Федерации, Минобороны России, Минэкономразвития России, Торгово-промышленной палаты России, банковского сектора, деятели науки и культуры. Галина Бобрышева рассказала о проектах Росфинмониторинга по работе с молодежью, уделив особое внимание вопросам повышения уровня финансовой грамотности и финансовой безопасности личности и общества. «Анализ различных схемотехник показывает, что все чаще жертвами финансовых мошенников становится молодежь в возрасте от 16 до 25 лет. Эта же кате...

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Юрий Чиханчин выступил на IX заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции Директор Росфинмониторинга, председатель Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ (СРПФР) Юрий Чиханчин выступил на IX заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК), которое 19 сентября прошло в городе Душанбе (Республика Таджикистан). В мероприятии приняли участие представители компетентных органов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ, Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ. Юрий Чиханчин отметил, что согласно наднациональной оценке рисков в Евразийском регионе, коррупция стоит в одном ряду с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, финансовым мошенничеством и киберпреступлениями. «Цель преступников - присвоение похищенных средств, реализация...

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Что такое фишинг, доксинг и скимминг? Когда впервые прозвучал термин «отмывание денег»? Спешите испытать свои знания и пройти Международный диктант по финансовой безопасности. Срок проведения: с 17 сентября по 1 октября (10.00). Диктант включает 20 вопросов. На прохождение предоставляется до 20 минут. Участники получат именной сертификат или диплом победителя. Начать диктант: https://rosfindictant.ru/ru

Региональных операторов могут освободить от отчетности в Росфинмониторинг https://www.pnp.ru/economics/regionalnykh-operatorov-mogut-osvobodit-ot-otchetnosti-v-rosfinmonitoring.html Денежные операции региональных операторов по формированию фондов капремонта предлагают исключить из-под действия «антиотмывочных» норм. Соответствующий законопроект Госдума 18 сентября приняла в первом чтении.

Росфинмониторинг будет строже контролировать подозрительные финансовые операции https://www.pnp.ru/economics/rosfinmonitoring-budet-strozhe-kontrolirovat-podozritelnye-finansovye-operacii.html Банки обязаны будут сообщать в Росфинмониторинг о финансовых операциях людей и компаний, подозреваемых в финансировании экстремизма. Такой законопроект Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал принять в первом чтении. По словам замглавы Росфинмониторинга Германа Негляда, речь идет о расширении финансового мониторинга, связанного с финансированием экстремистской деятельности. Ведомство сможет запрашивать в банках такую информацию и указывать там конкретных лиц. Счета людей, подозреваемых в финансировании терроризма и экстремизма, будут замораживать. Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал принять законопроект в первом чтении. По словам главы комитета Анатолия Аксакова, новые нормы связаны с фактами, которые есть у правоохранителей. Первое чтение документа запланировано на 24 сентября.

🔎 Росфинмониторинг направил банкам предупреждение о рисках проведения сомнительных операций через площадки онлайн-торговли, сообщил РБК представитель службы. Ведомство стало фиксировать ситуации использования маркетплейсов для транзакций в целях незаконного обналичивания денежных средств. «Маркетплейсы используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек», — рассказали в финразведке. Собеседник РБК в крупном российском банке подтверждает рост числа случаев проведения сомнительных операций со стороны компаний и индивидуальных предпринимателей, торгующих на маркетплейсах. По его словам, с конца августа такие клиенты стали чаще «окрашиваться» антиотмывочной системой ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК) — платформа относит их к группе со средним и высоким риском проведения подозрительных транзакций (желтой и красной), нацеленных на отмывание или обналичивание денег. ЦБ, впрочем, отмечает, что фиксирует только «отдельные, не имеющие системного характера случаи проведения подозрительных операций клиентами банков, якобы осуществляющими свою деятельность под видом продавцов товаров на маркетплейсах». Такие операции можно считать одним из способов «обхода противолегализационных процедур банков» и системы ЗСК. 🐚 Читать РБК в Telegram

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) В Москве состоялась Учредительная конференция Международного движения по финансовой безопасности  17 сентября на площадке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в Москве состоялась Учредительная конференция Международного движения по финансовой безопасности. Председателем Президиума Движения избран заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, заместителем – директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.  «Сегодня мы совместно с Росфинмониторингом дали старт новому движению, которое свободно от политических барьеров и ограничений. Его главная цель – объединить молодежь разных стран для успешного решения вопросов в сфере финансовой безопасности. Мы очень рады, что сегодня в Учредительной конференции Движения приняли участие представители 36 стран. Уверен, с каждым годом к проекту будут присоединяться всё новые государства, и, в конечном итоге, наши ценности будет разделять бо́льшая часть мирового с...

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) На круглом столе в Нижнем Новгороде Иван Корнев рассказал о методах противодействия вовлечению молодежи в преступную деятельность Заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев принял участие в работе круглого стола «Актуальные практики противодействия вовлечению молодежи в финансирование противоправной деятельности с использованием современных инструментов». Организаторы: Росфинмониторинг Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ (СРПФР) Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского (ННГУ). Иван Корнев подчеркнул, что в условиях глобальной цифровизации технологии используются злоумышленниками для финансирования противоправной деятельности. При этом в данную сферу активно вовлекаются молодые люди. Как отметил замглавы ведомства, важным инструментом повышения знаний в области финансовой безопасности для школьников и студентов из разных стран становится Международная олимпиада по фина...

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) В Росфинмониторинге прошла рабочая встреча с представителями финансовой разведки Республики Беларусь Федеральную службу по финансовому мониторингу с рабочим визитом посетила делегация Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь во главе с директором Дмитрием Захаровым. Иностранных коллег поприветствовал первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов. Он отметил высокий уровень взаимодействия финансовых разведок России и Беларуси, результатом которого стала эффективная работа по минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Во встрече с российской стороны также приняли участие статс-секретарь – заместитель директора Герман Негляд и руководители профильных управлений ведомства. Дмитрий Захаров поблагодарил представителей Росфинмониторинга за теплый прием и подчеркнул значимость обмена опытом между подразделениями финансовых разведок двух стран в направлении развития...

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) ⭐️ В Росфинмониторинге прошло заседание Молодежного совета В Федеральной службе по финансовому мониторингу прошло заседание Молодежного совета, по результатам которого избран новый персональный состав. Участников встречи поприветствовали заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев и начальник Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Ирина Косенок. 🎙Обратившись к представителям Молодежного совета, Иван Корнев отметил важность диалога руководства с молодыми сотрудниками, пожелал им профессиональных успехов и удачи в реализации творческих планов. «Мы ждем от вас инициативы, которые будут способствовать дальнейшему развитию Росфинмониторинга – в сфере развития Службы, межведомственного диалога, культуры, спорта, волонтерства и других областей. Руководство со своей стороны готово сделать все необходимое, чтобы поддержать Молодежный совет», - сказал Иван Корнев. 💫По результатам голосования председателем Молодежного совета Росфинмониторинга избран сотрудник Управления по противодействию отмыванию доходов Антон Буданицкий, заместителем председателя – сотрудник пресс-службы Анастасия Сёмина, секретарем – сотрудник Управления валютного мониторинга Андрей Гапонов.