디시인사이드- 박제
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1. 사건발생일: 2024.09.17-18
2. 업체명(사이트): 위너(Winner)
3. 도메인주소: http://wn-st.com/
4. 먹튀금액: 1,000,000
5. 가입 시 추천코드 카카오/텔레그램 ID: @WINNERKR
추천코드 8823(추정)
6. 사이트 계좌 : 508129438902 장인환 대구은행
7.사건 관련 진술
508129438902 장인환 대구은행 계좌로 2024.09.17 오후 8시경부터 보이스피싱 입금 협박요청을 받고 100만원을 약 6차례에 걸처셔 입금했고
알고보니, 제 명의도용으로 본 사이트에 가입되었고 사이트쪽하고 초반에 연락이 되었으나
본인들 계좌 맞다고 한 내용까지 다 있는데 그 이후로 연락이 되질 않네요.
검색하니 보증된 곳이고
이용자가 굉장히 많은 것 같던데
제가 심각한 법적
피해자인데 입금받은 사이트 쪽에서는 응답을 안하네요.
10월부터 사이트 내, 또는 텔레그램 외 모든 메신저에서
손님들에게 계좌가 노출되면 바로 시행 이후 지우시길 바랍니다.
- 되도록 텔레그램 비밀 그룹방에서 보내시길 바랍니다.
- 스샷시 스샷 정보를 볼 수가 있기 때문입니다.
- 되도록 빠르게 일을 시행한 후 지우셔야 합니다.
- 매장에서는 왠만하면 계좌 내역을 만들지 마시길 바랍니다.
10월부터 금관위 및 검찰청에서
범죄수익금 관련된 집중 수사가 진행되며
노출된 계좌 뿐만이 아닌 거래 내역과 연관이 있는 계좌 역시
지급정치 처리가 됩니다.
연계계좌 지급처리 정지가 될 수도 있는 부분입니다.
특히 청소년 대상으로 관련법에 위배가 되면
특별 조사 대상이 되니 필히 조심 하시길 바랍니다.
위 내용은 도박 사이트 환전내역 및 불법적인 거래에 대한 시행령으로
24년 10월부터 적용/시행이 됩니다.
국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장을 맡고 있는 최민희 의원(더불어민주당)은 인터넷 도박에 이용된 계좌의 지급정지를 골자로 하는 불법온라인사행행위 방지를 위한 특별법 제정안을 대표발의 했다고 11일 밝혔다.
특히 인터넷도박 사이트에 게시된 계좌번호나 입금요청 문자에 적시된 계좌번호 등 도박에 이용된 계좌를 확인하면 누구든지 신고할 수 있도록 했다. 신고자에게는 포상금을 지급하는 한편 도박이용자가 직접 신고할 경우에는 그 형을 감면하도록 하는 내용도 담아 신고가 활발히 이뤄지도록 했다.
인터넷도박 신고·제보접수 업무를 효율적으로 수행하기 위한 컨트롤타워로 경찰청 산하에 '불법온라인사행산업 통합신고대응센터'를 설치하도록 했다. 대응센터는계좌 신고접수와 지급정지 요청, 전화번호 사용정지 요청, 정보분석, 유관기관 전파 등의 업무를 담당한다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240911142939
"인터넷도박에 이용된 계좌, 지급정지"
국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장을 맡고 있는 최민희 의원(더불어민주당)은 인터넷 도박에 이용된 계좌의 지급정지를 골자로 하는 불법온라인사행행위 방지를 위한 특별법 제정안을 대표발의 했다고 11일 밝혔다.최민희 의원은 “최근 스마트폰 보급 확대와 기술발전으로 인하여 인터넷도박이 성인은 ...
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국세청이 하반기 세무조사건수를 예전 수준으로 유지하기로 했습니다. 영세납세자의 조사 부담은 완화하는 반면 민생침해, 신종탈세 등의 악의적 탈세에 조사 인력을 집중할 것이라고 발표했습니다.
조사 강화 영역은 다음과 같습니다:
다국적기업 등의 자료제출 거부·지연 등 조사 방해 행위에 대해 이행강제금 제도를 도입
취약계층을 거짓·과장된 사실로 유인해 서민 생계 자금을 편취하는 민생침해 탈세에 대해 조사역량 집중
유튜버 광고·후원 수익 누락 등 온라인 플랫폼 탈세, 해외거래소를 통한 가상자산 변칙 발행·거래 등 신종 탈세에 대해서도 검증 강화
미등록 결제대행업체(PG) 등 과세인프라 우회거래, 기획부동산 등 이상거래, 관행적 신고 누락 등도 중점 관리 대상
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1. 사건발생일: 9월12일
2. 업체명(사이트): mbet
3. 도메인주소: mbet/7890.com
4. 먹튀금액: 2120만원
5. 가입 시 추천코드 카카오/텔레그램 ID: Lona10
6. 사이트 계좌 : 신협 131021896886
7.사건 관련 진술:먹튀 보장한다며 시간 끌더니 아이디 차단. 본사 텔레X믿고 가다려라.원금도 어렵다고 합니다
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Video unavailableShow in Telegram
안녕하세요 디시대표 입니다
명절 연휴가 시작 되었네요 다들 안전운전하시고
즐거운 명절 보내세요~
제휴 , 제보 문의는 아이디 눌러서 문의
부탁드리겠습니다.
@kor_dcinside_11
dicinside.mp45.62 MB
❤ 55👍 5
최근 알박기 , 반환신청 내역입니다.
김영솔 (phillp) 생년월일 : 1993년 11월 16일
전화번호 : 010-2464-7664 은행계좌 :카뱅 3333055458812
최준기 국민은행 65030204141038
김범식 930904 / 카카오 3333138141932 / 9177
김민호 카카오뱅크 / 3333245763907 / 01098515697
이광일 새마을 9003260903408
토스190867712227카카오 7777024506391
국민 94290202019548
010-8244-5190
반환신청자
신도원 loluse1213 신한 110563997374
서천하 love124 국민 94320201160628
강현민 kang321ww 농협 3021675965691
김대환 계좌 : 국민 61320104369780 전번 : 010-3387-1092
권용민 계좌:SC제일은행 60820145546 번호:01080393036 / 01023293076
박규민 계좌: 카카오뱅크 3333253817335 번호: 01057995415
전윤수 계좌: 신협 137010418089 / 카카오뱅크 3333113660799 번호: 01024672149
미성년자 3자 입금입니다
박민성 계좌 : 카카오 3333306687752 번호 : 01038826043
박민건 토스 190865866604
3자사기꾼 정보
김준범 계좌번호: 카카오 3333313093901
알박기정보
조인호 / 3333310912146 카카오 / 8325
김소희/1121029708732 광주은행/ 3390
서민성/ 100009301000 토스뱅크/ 6088
이현우/3522153402083농협은행/ 4251
이동조/3521578029463농협은행/ 1749
이서진/3333258942799 카카오뱅크/ 9461
임지호 / 신한은행 110538155606 / 010-7298-7708
박상지 tkdwl125 토스뱅크 100084302119 카카오뱅크 3333062551628
국민은행 94160200476135
이승준 888001761618 토스 / 100087187772 토스 / 01072448477 , 01094259392 / 211.205.141.51 / 118.35.114.1
112.185.211.237 / 223.39.158.99
윤성한 토스 190868240207 / 01083309147 / 118.47.68.126
서진섭 토스 190886518501 / 01087027473 / 180.66.237.179
정찬영 토스 190865492684 / 01038044430 / 222.119.216.236
서주환 57440101352480 국민은행 01095311547
안정숙 19460204199144 국민은행 01071112020
주민종 3333098642472 카카오뱅크 01022793620
황준서 3333291467826 카카오뱅크 01044576853
김현빈 93930200627213 국민은행 01038135579
전상혁 3021345582651 농협 01063079611
추가 반환신청자
이름 : 김민재 계좌 :카뱅 3333064459125 전화번호 : 01074099669
박흥국 케이뱅크 100215754195 01086919343
사이트 가입후 충전하고
반환,서면신고후 은행에사이트캡쳐
Pg사 상대로 금감원제보협박
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😅😂🤣 - 김준석
🥲☺️😊😇🙂🙃😉 : @koreamafia82
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😗😙😚😋- 원래거래하던 테크팀 세탁한 환전장으로 쓰는데 테크팀 졸업하면서 누르기 한다며 500 선금주고 후불결제 해준다고 명동 23살 현역이라고 식구 타이틀 건다면서 장 사용 2시간만에 장 찢김 핑 사용 통장 개바시 얘기하니깐 패널티 씹소리하면서 영어 시전중 입니다
이름 : 김응준
나이 : 2002년생
지역 : 명동
주소 : 논현동 182-21 (202호)
명동 현역건달
인스타 아이디 : _kimeungjun
연락처 : 010-9108-9570
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• 사기 사칭 항시조심
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박흥국
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블랙이력보실때 아이디 8888 이런식 으로 사용한 PG사 협박흔적많습니다.
해당 회원 PG사로 들어가 도박했다고얘기하면서 너희 왜 도박사이트에 가상계좌 줬냐고 민원중이랍니다.
본인이름앞으로 반환신청이력이 많아 경찰서는 못들어가고있습니다.
백지명의로 일부러 들어와서 사이트 하나씩 피지사 공격하는 애입니다 조심하십요.
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입금받고 카톡 안된다고 기다리라하고 잠수타다가 다른텔로 연락하니 환불해준다하고 또잠수타네요 소문들어보니 미성년자라고 하던데 조심들하세요
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